新闻稿

水站起来打击恐怖主义和金融犯罪

大发体育。, 2019年3月12日
标签: 洗钱 , 国际

国会议员玛克辛水域(d-CA),在众议院金融服务委员会的女主席, 介绍了H.R.以下楼的说法758,在与执法机构和手表的行为,两党立法会提供它所需要的关键信息,执法更获得合作打击恐怖主义和金融犯罪通过给一个避风港为保持客户账户,在执法的要求开放银行。

作为准备交货

先生。扬声器,H.R. 758将加强对金融机构和执法机构之间更好地检测,震慑打击恐怖主义和金融犯罪的合作,和。

相对于银行保密法/反洗钱(BSA / AML)的监管措施,这一法案将开拓出对金融机构保持客户的帐户执法机构的书面请求开放,包括那些在狭窄的避风港联邦,州,地方和部落的水平。

此次合作将使执法部门追踪资金的流向恐怖分子,人贩子,腐败官员,以及那些参与有组织犯罪的银行账户。

具有同等的重要性,立法提供了保证金融机构,澄清他们不会追究其与执法在帮助阻止非法金融合作和协作负责。

我会注意到,执法机构目前预计将提供书面通知金融机构,要求行为不当者的账户保持开放监视事务和建立更强大的刑事案件。

然而,这种做法并不总是发生,暴露了金融机构从银行监管部门的执法行动。

银行不应该被放在一个位置来选择是否要帮助执法了关于监管的后果的关注。我们根本无法通过我们的银行允许不良行为洗钱和金融恐怖。

H.R. 758将鼓励金融机构将与执法部门强有力的伙伴关系。

在115国会,该法案一致通过了金融服务委员会的批准。房子由379-4票通过该法案。

我要感谢来自阿肯色州的绅士,先生。山,以及来自伊利诺伊州,先生绅士。培育,用于引入该两党法例。这项法案是我们委员会的努力打击恐怖主义,腐败和金融犯罪的一个例子。

我敦促所有成员对H.R。投票“是” 758。

H.R. 758被引入 国会议员法语山(R-AR)国会议员纸币培育(d-11),在众议院金融服务委员会的成员。该法案顺利通过的404-7投票。

 

###



订阅更新

Twitter的饲料